17/12/2019 às 18h40min - Atualizada em 18/12/2019 às 00h00min

Elekeiroz S.A. - Fato Relevante - Ata da Reunião do Conselho de Administração

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2019.

DINO
https://www.elekeiroz.com.br/investidores/


DATA, HORA E LOCAL: em 17 de dezembro de 2019, às 14:00 horas, Rua Dr. Renato
Paes de Barros, 955, cj. 121 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - CEP: 04530-001.


PRESIDENTE: Marcelo Marinho Cecchetto

QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.


DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNAMIDADE:
Com fundamento no subitem 9.2 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral:

1) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,3652 por ação, por conta do
dividendo obrigatório do exercício de 2019, que serão pagos no dia 30.04.2020, com
retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$
0,3104 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas
comprovadamente imunes ou isentos;


2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 20.12.2019
e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia
em 31.12.2019.  Por ocasião da aprovação das demonstrações contábeis de 2019, o Conselho de Administração poderá vir a declarar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio
complementares, com base no resultado apurado no exercício social de 2019.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se,
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos
assinada.

São Paulo (SP), 17 de dezembro de 2019. (aa) Marcelo Marinho Cecchetto -
Presidente; Felipe Franco da Silveira - Vice-Presidente; Thiago Sguerra Miskulin - Conselheiro.

 

MARCOS ANTONIO DE MARCHI

Diretor de Relações com Investidores



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